Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit un nou mecanism complex de fraudă fiscală, care a produs un prejudiciu estimat la peste 2,1 milioane de lei. Cazul face parte dintr-o investigație extinsă, deschisă în urma unui dosar documentat în noiembrie 2025, și vizează un grup de societăți comerciale și persoane fizice suspectate că au creat un circuit financiar menit să evite plata obligațiilor fiscale și să obțină rambursări necuvenite de TVA.
Potrivit anchetatorilor, între firmele din grup au fost efectuate transferuri financiare de peste 32 de milioane de lei, în timp ce obligațiile fiscale cu reținere la sursă neachitate au depășit 13 milioane de lei.
Împrumuturi între firme, în ciuda datoriilor la stat
ANAF susține că societățile implicate, aflate sub controlul aceluiași reprezentant legal, au acordat împrumuturi intercompanie în valoare de peste 32 de milioane de lei, deși înregistrau capitaluri proprii negative și datorii importante către bugetul de stat.
Inspectorii consideră că aceste transferuri nu aveau o justificare economică reală și au fost realizate în detrimentul achitării obligațiilor fiscale, fiind favorizate interesele persoanei care coordona întregul grup.
Anchetatorii mai arată că această conduită nu a fost una izolată, aceeași persoană fiind implicată și în administrarea altor firme care ar fi folosit practici similare, inclusiv în domeniul serviciilor de pază și protecție.
Taxe salariale declarate, dar neachitate
Un alt aspect identificat în timpul controalelor îl reprezintă neplata obligațiilor fiscale aferente salariilor. Deși companiile au declarat impozitele și contribuțiile sociale, în valoare totală de peste 13 milioane de lei, acestea nu au fost achitate nici după expirarea termenului legal de 60 de zile.
Astfel, în timp ce sume importante erau transferate între firmele din grup, obligațiile către bugetul de stat au rămas neachitate.
Facturi fictive și deduceri ilegale de TVA
Investigația a scos la iveală și utilizarea unor documente fictive pentru diminuarea obligațiilor fiscale. Potrivit ANAF, firmele ar fi înregistrat bunuri fără legătură cu activitatea desfășurată, încadrate drept „consumabile”, pentru a reduce artificial profitul impozabil și pentru a deduce în mod nelegal TVA. Prejudiciul estimat din această practică depășește 1,2 milioane de lei.
În același timp, anchetatorii au identificat emiterea unor facturi de avans pentru livrări care nu au fost efectuate niciodată. Aceste documente ar fi fost folosite pentru deducerea ilegală a TVA, prejudiciul rezultat fiind estimat la peste 900.000 de lei.
Dosar penal și verificări în extindere
În urma constatărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală. Investigațiile continuă atât pentru identificarea altor persoane și firme implicate în acest circuit financiar, cât și pentru extinderea verificărilor în alte domenii de activitate în care ar fi fost utilizat același mecanism de fraudă.
Prin această acțiune, ANAF transmite că transferurile financiare fără justificare economică, neplata obligațiilor fiscale și utilizarea documentelor fictive rămân în atenția inspectorilor, iar ancheta va continua până la elucidarea întregului circuit financiar.
