O anchetă de amploare desfășurată de Garda de Finanțe din Gorizia a scos la iveală suspiciuni privind muncă nedeclarată și evaziune fiscală în sectorul vinicol din Italia. În centrul verificărilor se află o companie înregistrată oficial în România, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost administrată în realitate din zona Gorizia și care ar fi folosit 107 lucrători, toți cetățeni români și rezidenți în România.
Controalele fiscale au vizat perioada 2019-2023. Potrivit autorităților italiene, verificările au indicat venituri nedeclarate de peste un milion de euro. TVA-ul presupus a fi eludat depășește 200.000 de euro, iar impozitele reținute la sursă, dar care nu ar fi fost achitate, se ridică la aproximativ 80.000 de euro, relatează presa italiană.
Muncitori români trimiși la crame din zona Gorizia
Potrivit anchetatorilor, cei 107 muncitori români ar fi fost trimiși să lucreze pentru crame din zona Gorizia, în condiții considerate neregulamentare.
Autoritățile italiene susțin că, în unele situații, remunerația ar fi ajuns la mai puțin de 3 euro net pentru fiecare oră lucrată.
Cazul a fost descoperit în urma Operațiunii „Caravelle”, o anchetă demarată pentru identificarea unor grupări despre care autoritățile italiene suspectau că organizau activități ilegale în zonele rurale dintre provinciile Gorizia și Udine.
Ancheta inițială a dus la arestarea a patru persoane: trei cetățeni români și un cetățean moldovean. Aceștia sunt acuzați de organizarea unor grupări ilegale, iar procesul se află în desfășurare la Tribunalul din Gorizia.
Firmă înregistrată în România, dar cu activitate în Italia
Ulterior, Garda de Finanțe a extins verificările și asupra aspectelor fiscale ale activității companiei.
Anchetatorii susțin că firma avea sediul oficial în România, însă activitatea economică reală ar fi fost desfășurată în Italia, în zona Gorizia.
Compania ar fi facturat cramele locale pentru servicii de furnizare a forței de muncă, fără să aplice TVA-ul considerat datorat de autoritățile italiene.
Prin colaborarea cu autoritățile române, anchetatorii italieni au reconstituit fluxurile financiare și susțin că au stabilit că activitatea economică se desfășura, în fapt, în Italia, chiar dacă firma utiliza conturi bancare deschise în străinătate.
În urma verificărilor, autoritățile italiene au identificat venituri care nu ar fi fost declarate și obligații fiscale care nu ar fi fost achitate.
Directorul companiei a fost reclamat la Parchetul din Gorizia pentru presupusa nedepunere a declarațiilor fiscale și a declarațiilor privind TVA.
De asemenea, firma a fost sesizată către Inspecția Muncii pentru încălcările constatate în legătură cu folosirea muncitorilor.
Ancheta și procedurile judiciare sunt în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie analizate de autoritățile și instanțele competente.
