În urma unor controale desfășurate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), ANAF a identificat un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prin care patru societăți comerciale au prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,35 milioane de lei.
Potrivit ANAF, cele patru firme, controlate de aceiași asociați și administratori, au creat un circuit organizat prin care au simulat desfășurarea unor operațiuni economice reale pentru a diminua obligațiile fiscale datorate statului.
Inspectorii antifraudă au constatat că în evidențele financiar-contabile au fost înregistrate operațiuni fără suport economic real, folosindu-se furnizori cu comportament fiscal inadecvat, controlați de aceleași persoane. Aceștia au emis documente justificative și facturi fictive, utilizate pentru deducerea nelegală a TVA și diminuarea bazei impozabile aferente impozitului pe profit.
Analiza circuitelor financiare a arătat că cea mai mare parte a sumelor încasate de la clienți a fost retrasă în numerar prin peste 6.600 de operațiuni succesive, în valoare totală de peste 26 de milioane de lei. Retragerile au fost efectuate, de regulă, în tranșe de câte 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, cu scopul de a disimula traseul fondurilor.
Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 12,35 milioane de lei și este compus din:
• TVA: 8.374.516 lei;
• Impozit pe profit: 3.946.325 lei;
• Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 32.948 lei.
Având în vedere complexitatea mecanismului, caracterul organizat al activităților și valoarea prejudiciului, ANAF a sesizat organele de urmărire penală pentru dispunerea măsurilor legale și recuperarea integrală a prejudiciului.
Verificările continuă și la alte societăți care fac parte din același circuit economic, pentru stabilirea întregii dimensiuni a activităților ilicite și a tuturor obligațiilor fiscale datorate.
Reprezentanții ANAF subliniază că combaterea evaziunii fiscale rămâne o prioritate instituțională. Prin utilizarea instrumentelor moderne de analiză de risc, a bazelor de date interconectate și a soluțiilor digitale avansate, inspectorii antifraudă urmăresc identificarea și destructurarea mecanismelor de fraudă fiscală, recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat și protejarea contribuabililor care își îndeplinesc corect obligațiile fiscale.
