Inspectorii Antifraudă fiscală din cadrul ANAF au identificat un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de către un dezvoltator imobiliar din Iași și de persoana fizică ce deține și controlează societatea verificată.
Potrivit reprezentanților Antifraudă, verificările au vizat o societate care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente. Inspectorii au constatat că firma ar fi utilizat un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale, contrare situației de fapt, pentru a amâna evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor.
Scopul acestor practici ar fi fost disimularea situației reale și evitarea achitării obligațiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit. Conform constatărilor, apartamentele erau deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar beneficiarii locuiau efectiv în imobile și achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităților.
În urma acestor fapte, inspectorii ANAF au stabilit un prejudiciu de 10,80 milioane de lei la bugetul de stat.
Totodată, într-o acțiune de control conexă privind veniturile persoanei fizice care deține și controlează societatea, inspectorii Antifraudă au constatat că aceasta ar fi realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal fără a declara integral sumele obținute. În acest caz, prejudiciul suplimentar stabilit este de 2,28 milioane de lei.
Având în vedere rezultatele controalelor, ANAF a anunțat că va dispune măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condițiile legii.
Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală au precizat că instituția va continua acțiunile de stimulare a conformării fiscale, atât prin activități preventive de informare a contribuabililor cu privire la obligațiile legale de fiscalizare, cât și prin combaterea și sancționarea faptelor de evaziune fiscală prin controale antifraudă.
