Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei într-un dosar care vizează presupuse fapte de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor. Investigațiile au vizat un grup de 8 societăți din domeniul materialelor de construcții, controlate de aceleași persoane, precum și 12 persoane fizice. Documentația și probele strânse au fost transmise organelor de urmărire penală.
Potrivit unui comunicat transmis joi de ANAF, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat verificările privind societățile despre care instituția a informat anterior, printr-un comunicat din 12.03.2026. La acel moment, inspectorii semnalaseră existența unui mecanism prin care cele 8 firme ar fi construit un circuit economic fictiv pentru a obține ilegal bani de la bugetul de stat, prin rambursări de TVA.
În urma finalizării controalelor, prejudiciul total stabilit de inspectorii antifraudă depășește 100 de milioane de lei și este format din două componente principale:
• Peste 81 de milioane de lei reprezintă prejudiciul fiscal, constând în obligații neachitate la TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile din alte surse, precum și taxe și contribuții salariale cu reținere la sursă.
• Peste 19 milioane de lei reprezintă prejudiciul asociat faptelor de delapidare și spălare a banilor.
Conform inspectorilor, societățile ar fi emis și reemis facturi pentru servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu aveau corespondent în operațiuni economice reale. Prin acest mecanism ar fi fost obținut în mod nejustificat dreptul de deducere a TVA, fiind solicitate și realizate rambursări sau compensări în valoare de peste 26 de milioane de lei.
Ancheta a scos la iveală și un circuit de facturare și refacturare a unor prestări de servicii și materiale, fără ca tranzacțiile să aibă un corespondent în realitatea economică. În plus, inspectorii au identificat operațiuni de facturare și stornare a unor avansuri, care ar fi făcut parte din mecanismul de fraudare a bugetului de stat.
O altă componentă a presupuselor infracțiuni vizează delapidarea, prin cesionarea unor creanțe artificiale constituite între firmele controlate de același grup. Aceste creanțe ar fi fost transferate la valori subevaluate, în beneficiul unor persoane fizice și în detrimentul societăților comerciale implicate, dar și al partenerilor de bună-credință ai acestora.
Verificările antifraudă au vizat 8 persoane juridice și 12 persoane fizice. Inspectorii au constatat fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor. Întreaga documentație și materialul probator au fost transmise instituțiilor competente de urmărire penală, pentru continuarea cercetărilor și valorificarea acestora conform legii.
ANAF precizează că societățile respective fac deja obiectul unor cercetări penale și în legătură cu alte fapte.
Reprezentanții instituției reamintesc contribuabililor obligația de a respecta legislația fiscală și avertizează că utilizarea unor operațiuni fără conținut economic real, în scopul obținerii unor avantaje fiscale necuvenite sau al prejudicierii bugetului de stat, poate atrage consecințe legale.
Totodată, DGAF atrage atenția persoanelor interesate de achiziționarea unor imobile asupra riscurilor pe care le pot implica ofertele care condiționează reduceri substanțiale de preț de plata integrală în avans, cu promisiunea livrării ulterioare.
ANAF recomandă verificarea atentă, înainte de efectuarea plăților, a documentelor și a situației juridice a imobilului, precum și existența unor garanții corespunzătoare. În lipsa acestora, astfel de tranzacții pot genera pierderi financiare importante și pot ascunde mecanisme frauduloase.
