Patru percheziții domiciliare au fost efectuate în județele Vâlcea și Timiș într-un dosar penal care vizează infracțiunea de spălare a banilor. Anchetatorii suspectează că trei bărbați ar fi transferat aproximativ 1,5 milioane de lei prin conturi bancare deschise în România și Germania, deși știau că sumele proveneau din înșelăciuni comise în afara țării.
Acțiunea a avut loc în dimineața zilei de 21 iulie și a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Vâlcea, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Două dintre percheziții au avut loc în județul Vâlcea, iar alte două în județul Timiș.
Potrivit anchetatorilor, faptele cercetate datează din anul 2022 și îi vizează pe trei bărbați, în vârstă de 28, 36 și 52 de ani, din cele două județe. Aceștia ar fi primit și transferat, prin intermediul unor conturi bancare deschise în România și Germania, aproximativ 1.500.000 de lei, cunoscând că banii proveneau din infracțiuni de înșelăciune comise în străinătate.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat telefoane mobile, dispozitive electronice, documente privind deschiderea unor conturi bancare, precum și aproximativ 10.000 de euro, bunuri care vor fi folosite în continuarea cercetărilor.
Unul dintre suspecți a fost identificat și condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea pentru audieri, în timp ce celelalte activități dispuse în dosar sunt încă în desfășurare.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale care se impun.
La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Poliției Orașului Băile Govora din IPJ Vâlcea, precum și polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic și Serviciului pentru Acțiuni Speciale din IPJ Timiș.
