Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat un prejudiciu estimat la aproximativ 8,8 milioane de lei într-un dosar ce vizează comerțul cu autoturisme second-hand. Inspectorii susțin că o firmă din județul Prahova ar fi utilizat în mod nelegal regimul de TVA pentru sute de vehicule importate din Uniunea Europeană, obținând astfel un avantaj fiscal considerabil.
Potrivit ANAF, cazul a fost descoperit în urma monitorizării transporturilor prin sistemul Ro e-Transport, unde au fost observate indicii de risc fiscal ridicat asociate activității contribuabilului.
Conform datelor furnizate de inspectorii antifraudă, societatea verificată ar fi achiziționat intracomunitar 435 de autoturisme second-hand, în valoare totală de peste 40 de milioane de lei. Ulterior, acestea ar fi fost revândute către persoane fizice și firme, fără respectarea regimului de TVA aplicabil acestor tipuri de tranzacții.
ANAF susține că administratorii ar fi aplicat în mod intenționat un regim fiscal necorespunzător operațiunilor efectuate, cu rea-credință, obținând astfel un avantaj fiscal și comercial în detrimentul bugetului de stat.
În plus, inspectorii au constatat și alte nereguli. Potrivit raportului, firma ar fi vândut 60 de autoturisme pentru care plata a fost încasată în numerar, încălcând normele privind disciplina financiară. Pentru această abatere, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de 1.226.863 de lei.
Autoritățile ridică semne de întrebare și în privința administratorului oficial al firmei, despre care se presupune că ar fi fost coordonat de alte persoane implicate anterior în dosare similare de fraudă fiscală.
În acest context, ANAF anunță că vor fi sesizate organele de urmărire penală, după ce inspectorii au identificat indicii privind posibila săvârșire a unor infracțiuni din domeniul financiar-fiscal.
Reprezentanții Fiscului avertizează că astfel de practici afectează concurența loială și dezavantajează comercianții care respectă legea, subliniind obligația de declarare și plată corectă a taxelor și impozitelor, indiferent de sursa veniturilor.
