Un italian a ajuns în atenția Gărzii Financiare după ce s-a lăudat, într-o emisiune de televiziune, că poate cheltui până la 30.000 de euro într-o singură zi. Declarațiile sale despre stilul de viață luxos i-au determinat pe finanțiștii din Viareggio să îi verifice veniturile și activitățile.
În cadrul emisiunii, bărbatul a vorbit despre masaje, mașini de lux și bijuterii cumpărate din magazine exclusiviste din Versilia. Potrivit anchetatorilor citați de publicația Corriere della Sera, nivelul de trai prezentat în fața camerelor de filmat nu ar fi fost compatibil cu informațiile din declarațiile sale fiscale.
Verificările au fost ulterior extinse și asupra unei asociații sportive cu care italianul a avut legături, atât în calitate de angajat, cât și de reprezentant legal.
Venituri de 377.000 de euro, nedeclarate
Garda Financiară a stabilit că asociația ar fi omis să declare venituri în valoare de aproximativ 377.000 de euro, acumulate pe parcursul a cinci ani.
Potrivit anchetatorilor, organizația ar fi beneficiat astfel de regimul fiscal avantajos destinat asociațiilor fără scop lucrativ.
Asociația administra săli de sport și, conform verificărilor, ar fi utilizat un sistem de facturare între societăți afiliate, prin care doar o parte din activitatea desfășurată ajungea să fie reflectată în documentele fiscale.
Finanțiștii au identificat și o a doua societate despre care susțin că era legată de același reprezentant legal. Anchetatorii afirmă că o parte din banii proveniți din activitatea sălii de sport ar fi fost transferată în afara asociației prin intermediul unor contracte pentru închirierea echipamentelor.
Asociația, reîncadrată ca întreprindere comercială
Asociația avea și un brand propriu și comercializa diverse produse, inclusiv articole considerate de lux. Aceste elemente au fost luate în calcul de anchetatori pentru a susține că activitatea desfășurată avea, în realitate, caracter comercial.
În urma verificărilor, autoritățile au reîncadrat asociația drept întreprindere comercială, ceea ce a dus la pierderea facilităților fiscale de care aceasta beneficiase.
Cazul a pornit de la declarațiile făcute de italian în cadrul emisiunii de televiziune. Potrivit publicației italiene, afirmațiile sale au determinat Garda Financiară să compare stilul de viață prezentat public cu veniturile declarate și activitățile fiscale înregistrate.
