O femeie în vârstă de 64 de ani, din Bulgaria, a pierdut economii în valoare de 45.000 de euro după ce a fost păcălită de mai mulți escroci care s-au dat drept reprezentanți ai poliției. Convinsă că participă la o operațiune secretă pentru prinderea unor persoane implicate în fraude bancare, aceasta și-a retras banii din bancă, i-a transportat până la Craiova și i-a ascuns într-o geacă, pe care a abandonat-o lângă niște containere de gunoi. Ulterior, suma a fost preluată de suspecți.
Cazul a început în Bulgaria și s-a încheiat în România. Autoritățile bulgare au deschis o anchetă pentru înșelăciune, după ce femeia a fost manipulată prin intermediul unor apeluri telefonice de persoane care pretindeau că lucrează în cadrul poliției.
Victima locuiește în satul Smoleanovți, din regiunea Montana, și a crezut că ajută la desfășurarea unei acțiuni menite să ducă la identificarea și prinderea unor infractori.
Cum au convins-o escrocii să retragă 45.000 de euro
Potrivit informațiilor transmise de poliția din Montana și preluate de publicația bulgară Nova.bg, totul ar fi început la sfârșitul lunii septembrie, când femeia a primit un telefon de la un bărbat necunoscut, care a amenințat-o.
La scurt timp, aceasta a fost contactată de o altă persoană, care s-a prezentat drept polițist și a folosit numele de „inspector Kirilov”.
Sub pretextul unei anchete privind fraudele bancare, falsul polițist i-a spus că trebuie să colaboreze cu autoritățile pentru ca persoanele implicate în infracțiuni să poată fi prinse. Femeia a ajuns să creadă că are un rol important în operațiune și că trebuie să urmeze cu strictețe toate instrucțiunile primite.
Escrocii i-au cerut să își mute economiile la o altă bancă și să majoreze limitele zilnice de retragere pentru cardurile de debit.
Victima a respectat indicațiile fără să își dea seama că este înșelată. Timp de mai multe zile, a retras bani de la bancomate din Montana, iar până la data de 11 octombrie reușise să strângă întreaga sumă solicitată: 45.000 de euro, potrivit informațiilor publicate de Click.ro.
A transportat banii până la Craiova și i-a lăsat lângă containerele de gunoi
După ce a retras toți banii, femeia a primit noi instrucțiuni din partea persoanelor care o contactaseră. Pe 12 octombrie, aceasta a plecat din Bulgaria spre Craiova, unde trebuia să lase suma într-un loc indicat de escroci.
Ajunsă în orașul din România, bulgăroaica a ascuns cei 45.000 de euro într-o geacă. Ulterior, a lăsat haina lângă niște containere de gunoi, respectând indicațiile primite telefonic.
Femeia era convinsă că acțiunea făcea parte dintr-o operațiune a poliției și că îi ajuta pe anchetatori să identifice persoane implicate în fraude bancare. În realitate, aceasta fusese manipulată, iar banii au ajuns în mâinile suspecților.
Astfel, în loc să contribuie la prinderea unor infractori, femeia a devenit victima unei înșelăciuni și a rămas fără economiile strânse.
Poliția din Bulgaria a deschis o anchetă
Cazul a ajuns la cunoștința autorităților pe 20 octombrie, după ce femeia le-a povestit apropiaților cele întâmplate. Ulterior, poliția a deschis o anchetă penală pentru înșelăciune.
Cercetările sunt desfășurate de Inspectoratul de Poliție din Montana, Bulgaria. Potrivit informațiilor făcute publice, victima a fost manipulată prin apeluri telefonice și determinată să urmeze instrucțiunile unor persoane care pretindeau că reprezintă legea.
Metoda folosită de escroci se bazează pe încrederea oamenilor în poliție și în instituțiile statului. Sub pretextul unor anchete secrete, victimele sunt convinse să retragă sume importante de bani, să le transporte în alte localități sau să le lase în locuri publice, de unde sunt preluate ulterior de infractori.
Persoanele contactate telefonic de indivizi care se prezintă drept polițiști, angajați ai băncilor sau reprezentanți ai altor instituții trebuie să fie prudente, în special atunci când li se solicită să retragă ori să transfere bani.
Identitatea declarată de un apelant nu reprezintă o dovadă că acesta lucrează în instituția respectivă. Solicitările de a transporta bani într-un alt oraș sau de a-i abandona într-un loc public trebuie tratate ca posibile semnale de fraudă.
În astfel de situații, este recomandat ca persoanele contactate să închidă telefonul și să verifice informațiile prin intermediul canalelor oficiale ale instituției invocate. De asemenea, nu trebuie să ofere date bancare și nici să predea bani unor necunoscuți.
Alte cazuri în care escrocii au provocat pierderi uriașe
Înșelăciunile prin care infractorii câștigă încrederea victimelor continuă să provoace pierderi financiare importante în mai multe țări.
Recent, o femeie în vârstă de 80 de ani, din Marea Britanie, a pierdut 161.000 de euro după ce a fost convinsă să trimită bani unui presupus iubit, creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Bărbatul fictiv ar fi invocat probleme personale pentru a o determina să îi trimită sumele solicitate.
Un alt caz a fost înregistrat în Canada, unde o femeie de 72 de ani a pierdut 150.000 de dolari după ce a fost înșelată pe Facebook de un bărbat care pretindea că este general în armata americană. Acesta a întreținut o relație online cu victima și a câștigat suficientă încredere pentru a o convinge să îi trimită bani.
Cele trei cazuri evidențiază metodele prin care escrocii își manipulează victimele. Fie că invocă o presupusă operațiune a poliției, o relație sentimentală sau o identitate falsă, infractorii încearcă mai întâi să câștige încrederea oamenilor, pentru ca ulterior să îi determine să renunțe la economiile lor.
Autoritățile recomandă prudență în fața solicitărilor neobișnuite de retragere, transfer sau predare a banilor și verificarea informațiilor înainte de luarea oricărei decizii.
