O anchetă de amploare desfășurată de Garda Financiară din Cagliari, Italia, privind falimentul unei agenții de muncă temporară cu sedii în mai multe zone ale țării, a scos la iveală o presupusă schemă de deturnare de fonduri și spălare de bani care duce până în România. Două companii românești, descrise de anchetatori drept firme-satelit, ar fi fost folosite pentru transferarea și justificarea aparent legală a unor sume provenite din activități ilicite.
11 persoane, vizate de măsuri preventive
În cadrul investigației, ofițerii Comandamentului Provincial al Gărzii Financiare din Cagliari au pus în aplicare un ordin privind măsuri preventive, emis de judecătorul de instrucție preliminară de la Tribunalul din Cagliari.
Măsurile îi vizează pe 11 dintre cele 14 persoane anchetate pentru faliment și spălare de bani. Șase persoane au fost plasate în arest la domiciliu, în timp ce alte cinci au primit obligația de a se prezenta periodic la poliție.
Potrivit anchetatorilor, investigațiile au identificat deturnarea unor active ale agenției de muncă temporară în valoare totală de aproximativ 78 de milioane de euro. În acest context, a fost emis și un ordin de sechestru pentru bunuri în valoare de aproximativ 42 de milioane de euro.
Datorii de 118 milioane de euro, dintre care 65 de milioane reprezentau contribuții sociale neachitate
Falimentul companiei a afectat mii de lucrători, care se numără printre creditorii acesteia. Conform constatărilor anchetatorilor, agenția acumulase datorii de aproximativ 118 milioane de euro.
Din această sumă, 65 de milioane de euro reprezentau contribuții sociale neachitate pentru angajații temporari puși la dispoziția unor companii italiene. Beneficiarii serviciilor activau în domenii precum comerțul cu amănuntul la scară largă, construcțiile, ingineria mecanică, logistica și ingineria instalațiilor.
Două firme din România, în circuitul banilor
Potrivit Gărzii Financiare din Cagliari, ancheta a scos la iveală o presupusă schemă prin care ar fi fost deturnate fonduri din cadrul companiei intrate în faliment.
Anchetatorii susțin că societatea ar fi înregistrat salarii disproporționate pentru anumiți angajați din familia administratorului de facto, precum și cheltuieli pentru servicii inexistente sau facturate de mai multe ori. În circuitul financiar ar fi fost implicate 11 companii-satelit, dintre care două aveau sediul în România.
Conform investigației, banii erau transferați inițial către aceste firme, ceea ce permitea scoaterea capitalului din compania italiană. Ulterior, societățile beneficiare ar fi înregistrat sumele drept venituri aparent legitime, pentru a le conferi o justificare economică.
Contabilitate modificată pentru ascunderea insolvenței
Anchetatorii italieni susțin că schema ar fi continuat prin modificarea evidențelor contabile ale companiei aflate în dificultate financiară.
În această etapă, cunoscută drept disimulare, ar fi fost introduse creanțe fictive și ar fi fost subevaluate obligațiile privind contribuțiile sociale. Scopul presupus al acestor operațiuni ar fi fost ascunderea stării de insolvență și evitarea lichidării dispuse de instanță.
Investigația Gărzii Financiare din Cagliari urmărește astfel un circuit financiar complex, în care ar fi fost implicate firme din mai multe țări, inclusiv două societăți din România. Persoanele vizate sunt cercetate pentru presupuse fapte de faliment și spălare de bani, iar măsurile dispuse fac parte din procedurile judiciare aflate în desfășurare.
