Un fost director al unei sucursale bancare din Sectorul 2 al Capitalei este cercetat penal după ce ar fi efectuat 13 operațiuni financiare neautorizate și ar fi sustras aproape 100.000 de euro din contul unui client. Lipsa banilor a fost descoperită în urma unui control intern al băncii.
Percheziție în București într-un dosar de fraudă bancară
Polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Poliției Capitalei au efectuat joi, 8 octombrie, o percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal care vizează infracțiunile de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic, potrivit News.ro.
Conform anchetatorilor, faptele ar fi fost comise în perioada 2022–2023, când un bărbat în vârstă de 45 de ani ocupa funcția de director al unei sucursale bancare din Sectorul 2. Acesta ar fi efectuat 13 operațiuni neautorizate în contul unui client, prin care ar fi sustras aproape 100.000 de euro.
Clientul avea încredere în directorul sucursalei
Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, persoana prejudiciată este un client în vârstă, care avea încredere în directorul băncii.
În anumite situații, clientul i-ar fi solicitat acestuia să îi acceseze contul în numele său. Anchetatorii susțin că bărbatul s-ar fi folosit ulterior de datele de acces pe care le cunoștea pentru a efectua operațiunile financiare și a transfera banii.
Lipsa sumelor din cont a fost identificată în urma unui control intern desfășurat de bancă.
Fostul director, sub control judiciar pentru 60 de zile
După administrarea probatoriului, față de bărbatul de 45 de ani a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru determinarea prejudiciului.
Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
