Un inspector superior din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, structură a ANAF, este anchetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), după ce ar fi acceptat promisiunea unei mite de 1,5 milioane de euro pentru a interveni pe lângă colegii săi în vederea aprobării unei rambursări de TVA de aproximativ 21 de milioane de lei.
Procurorii DNA au anunțat joi că au început urmărirea penală și au dispus control judiciar pentru 60 de zile față de inspectorul superior din cadrul D.G.R.F.P. Timișoara din ANAF, pentru două infracțiuni de trafic de influență.
În același dosar sunt cercetați un om de afaceri, administrator al unei societăți comerciale, pentru două infracțiuni de cumpărare de influență, precum și o persoană fără calitate specială, pentru două infracțiuni de complicitate la trafic de influență.
1,5 milioane de euro pentru rambursarea TVA
Potrivit DNA, la 4 decembrie 2025, Ion-Dacian Crainic ar fi acceptat direct propunerea omului de afaceri identificat drept C.G., de a primi 1.500.000 de euro pentru a determina funcționari competenți din cadrul ANAF Timișoara să aprobe rambursarea TVA în valoare de aproximativ 21.000.000 de lei, în beneficiul societății reprezentate de omul de afaceri.
Conform anchetatorilor, inspectorul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra funcționarilor care puteau lua decizia. Banii urmau să fie disimulați prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau de management.
Acceptarea promisiunii ar fi fost reiterată la 19 decembrie 2025. Cu această ocazie, Crainic ar fi precizat că din cei 1,5 milioane de euro urma să păstreze 1.000.000 de euro pentru el și complicele său, în timp ce 500.000 de euro ar fi revenit funcționarilor despre care susținea că vor rezolva solicitarea omului de afaceri.
O a doua promisiune: 100.000 de euro
Anchetatorii susțin că, la 9 martie 2026, inspectorul ANAF ar fi acceptat indirect, prin intermediul lui V.A., o altă promisiune făcută de același om de afaceri, în valoare de 100.000 de euro. Această acceptare ar fi fost reiterată la 18 martie 2026.
În schimbul banilor, Crainic ar fi urmat să intervină pe lângă funcționarii ANAF Timișoara pentru ca aceștia să aprobe o cerere privind redobândirea codului de TVA, precum și o rambursare de TVA de aproximativ 5.000.000 de lei, în favoarea unei societăți comerciale reprezentate în fapt de omul de afaceri.
Și în acest caz, potrivit DNA, remiterea banilor urma să fie ascunsă prin contracte de prestări servicii sau de consultanță în domeniul fondurilor europene.
Inspectorul nu mai poate lucra la ANAF
Pe perioada controlului judiciar, inculpații trebuie să respecte mai multe obligații. Aceștia nu au voie să comunice, direct sau indirect, cu persoanele indicate în ordonanțele procurorilor și nu pot părăsi țara.
În cazul lui Ion-Dacian Crainic, măsura controlului judiciar include și interdicția de a exercita funcții de angajat în cadrul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.
Procurorii precizează că efectuarea urmăririi penale și măsurile dispuse reprezintă etape ale procesului penal și nu pot înlătura principiul prezumției de nevinovăție.
