Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat „transferuri semnificative de fonduri către persoane fizice afiliate din cadrul aceluiași circuit economic” în cadrul unui grup de firme controlate de proprietarul și administratorul unui post TV, se arată într-un comunicat transmis miercuri presei. ANAF nu precizează numele grupului, însă surse oficiale au declarat pentru G4Media că e vorba despre Realitatea Plus, controlată de omul de afaceri Maricel Păcuraru.
ANAF a anunțat în urmă cu două zile că Antifrauda a demarat un control la acest grup de firme, în condițiile în care acestea înregistrează datorii totale la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei.
Ancheta relevă existența unui circuit economic intern, în care fondurile sunt transferate și redistribuite între societăți și persoane fizice afiliate, fără o justificare economică clară.
Creditori interni și datorii de peste 30 de milioane de lei
Trei societăți din cadrul aceluiași grup, alături de mai multe persoane fizice afiliate, apar ca principali creditori ai entității verificate. Sumele cumulate depășesc 30 de milioane de lei și provin din relații contractuale a căror decontare nu a fost realizată.
ANAF a precizat că aceste fluxuri financiare sunt generate în mare parte din interiorul grupului, existând ipoteza unui circuit economic controlat, în care banii circulă între entități afiliate pentru a crea aparența unor obligații financiare.
În paralel, inspectorii au identificat plăți de peste 10 milioane de lei către persoane fizice și juridice afiliate, dar și către alte entități din același circuit economic.
Potrivit comunicatului, aceste tranzacții arată existența unor relații financiare circulare între firme.
Insolvențe repetate și posibila evitare a executării silite
Un alt element descoperit de ANAF este comportamentul recurent al unor…
