Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în sectorul livrărilor la domiciliu, în care erau implicate peste 50 de firme din Timișoara și București. Potrivit autorităților, prejudiciul produs bugetului de stat depășește 23 de milioane de lei.
Ancheta a început în urma monitorizării platformelor de curierat și a analizelor de risc efectuate de inspectorii antifraudă. Verificările au scos la iveală faptul că, încă din anul 2023, veniturile obținute din activitatea de livrare erau transferate succesiv printr-un circuit format din mai multe societăți comerciale, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai fondurilor și de a reduce obligațiile fiscale.
Potrivit ANAF, mecanismul fraudulos era organizat pe cinci niveluri de firme, prin care banii erau mutați succesiv până la scoaterea lor în numerar. În paralel, taxele datorate statului erau diminuate artificial prin utilizarea unor societăți fără activitate economică reală și prin deducerea ilegală a TVA.
Inspectorii au constatat că numeroase firme implicate în schemă erau înregistrate fictiv la aceleași adrese din Timișoara și București, fără să desfășoare activități reale. Aceste societăți-fantomă emiteau documente folosite ulterior pentru justificarea unor cheltuieli inexistente și pentru obținerea unor avantaje fiscale necuvenite.
De asemenea, verificările au relevat că o parte semnificativă a livrărilor era efectuată de sute de persoane care lucrau fără contracte individuale de muncă. În acest mod, statul a fost prejudiciat suplimentar prin neplata impozitelor și a contribuțiilor sociale aferente.
Reprezentanții ANAF au transmis că combaterea evaziunii fiscale și protejarea bugetului public rămân priorități permanente, iar persoanele și companiile implicate în astfel de practici vor răspunde conform prevederilor legale.
