Inspectorii ANAF Antifraudă au desfășurat un control-pilot la nivel național la 33 de case de schimb valutar, iar rezultatele arată că peste 85% dintre acestea au încălcat legea. Acțiunea a vizat 54 de puncte de lucru ale celor 33 de operatori, selectați pe baza analizelor de risc, având un volum ridicat de tranzacții. Scopul verificărilor a fost evaluarea respectării obligațiilor fiscale, identificarea vulnerabilităților din domeniu și testarea unor metode noi de control.
Neregulile au fost descoperite prin compararea documentelor contabile și fiscale cu alte surse de date disponibile, inclusiv înregistrări video din camerele de supraveghere, pe care operatorii sunt obligați legal să le dețină. Astfel, inspectorii au putut verifica dacă operațiunile reale corespund celor declarate în acte.
Rezultatele arată că peste 85% dintre operatorii verificați au încălcat legea. Controalele sunt finalizate în majoritatea cazurilor, însă la 10 operatori acestea sunt încă în desfășurare.
Valoarea totală a sancțiunilor aplicate până în prezent este de 3.454.520 de lei, din care 1.112.000 de lei reprezintă amenzi, iar 2.342.520 de lei confiscări.
Printre principalele nereguli identificate se numără: neemiterea bonurilor fiscale pentru schimburile valutare, refuzul plăților cu cardul (POS), efectuarea schimburilor fără verificarea actului de identitate, lipsa supravegherii video digitale non-stop (obligație legală) și diferențe semnificative între sumele gestionate efectiv și cele evidențiate în contabilitate.
Un caz concret a fost identificat la o casă de schimb valutar din județul Suceava, unde inspectorii au descoperit valută provenită din operațiuni fără bon fiscal și numerar fără documente justificative. Operatorul a fost amendat cu 60.000 de lei, iar autoritățile au confiscat 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
ANAF subliniază că acest proiect demonstrează eficiența corelării mai multor surse de informații în detectarea fraudelor. Pe baza acestor rezultate, instituția ia în calcul extinderea controalelor la nivel național, pentru a asigura concurență corectă și protejarea veniturilor bugetare.
De asemenea, ANAF recomandă cetățenilor să solicite întotdeauna bon fiscal la schimbul valutar. În cazul în care bonul nu este emis sau plata cu cardul este refuzată acolo unde este obligatorie, situațiile pot fi raportate prin aplicația iBon Fiscal.
