O asociație umanitară din Constanța este vizată de o anchetă penală după ce polițiștii au descoperit indicii potrivit cărora o parte importantă din banii proveniți din donații și sponsorizări ar fi fost folosită în alte scopuri decât cele caritabile pentru care au fost colectați. Prejudiciul estimat în dosar se ridică la 2.443.000 de lei.
Miercuri, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au efectuat patru percheziții domiciliare într-un dosar penal în care sunt cercetate infracțiuni de spălare a banilor, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală.
Anchetatorii susțin că, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, asociația fără scop patrimonial ar fi direcționat sume importante provenite din donații și sponsorizări către cheltuieli care nu aveau legătură cu scopurile umanitare prezentate public.
Printre cheltuielile identificate se află vacanțe în România și în străinătate, servicii, bunuri de uz personal, dar și finanțarea unor activități desfășurate în beneficiul direct al unor entități comerciale.
De asemenea, din banii asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată (PFA) și o altă persoană fizică.
Un alt episod menționat în anchetă datează din decembrie 2023, când asociația ar fi decontat peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană. La eveniment ar fi participat aproximativ 50 de angajați și colaboratori.
Potrivit probelor strânse de anchetatori, doi bărbați – președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale – ar fi solicitat și colectat donații și sponsorizări prezentate ca fiind destinate unor cauze caritabile și umanitare. Ulterior, o parte semnificativă din fonduri ar fi fost folosită în alte scopuri.
Cei doi sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare.
În urma perchezițiilor, efectuate la sediul social al asociației și la domiciliile persoanelor vizate din municipiul Constanța, acestea au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.
Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au dispus sechestru asigurător asupra patrimoniului celor două persoane, precum și asupra patrimoniului asociației și al societății comerciale administrate de cei implicați.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a modului în care au fost utilizate fondurile provenite din donații și sponsorizări.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
