Poliția italiană a destructurat o rețea financiară ilegală utilizată de grupări de crimă organizată pentru transferul fondurilor provenite din traficul de droguri. Potrivit anchetatorilor, prin acest sistem ar fi circulat câteva sute de milioane de euro în ultimii cel puțin trei ani.
Centrul operațional al rețelei se afla în Prato, în apropiere de Florența, iar autoritățile susțin că aceasta era coordonată din 2021 de un cetățean chinez.
Conform poliției, organizația funcționa ca un „broker global” pentru grupările criminale, oferind metode sigure de plată pentru transporturi de droguri de mare valoare, fără transferuri fizice de numerar și cu un nivel ridicat de anonimat al tranzacțiilor.
Anchetatorii estimează că rețeaua a facilitat transferuri virtuale de capital între Italia, Spania, Franța, Germania, Belgia și Olanda, prin intermediul unor brokeri care percepeau comisioane. Sumele procesate anual au fost evaluate la aproximativ 80–100 de milioane de euro, pe o perioadă de cel puțin trei ani.
Printre beneficiarii sistemului s-ar fi numărat carteluri de droguri, inclusiv grupări albaneze active în Italia, precum și organizații mafiote italiene.
Mecanismul folosit era inspirat de sistemul chinezesc cunoscut sub numele de „Fei Chien” sau „bani zburători”, care permite transferul fondurilor fără deplasarea efectivă a banilor. În practică, o persoană plătea un broker în Italia, iar un partener al acestuia din altă țară achita aceeași sumă destinatarului final.
În cadrul operațiunii, autoritățile au arestat 41 de persoane în Italia și Spania. Suspecții sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri, spălare de bani și facilitarea imigrației ilegale.
Investigația a scos la iveală și existența unei ramuri a organizației implicate în transportul ilegal al migranților din China. Aceștia erau aduși mai întâi la Belgrad, apoi transportați sau obligați să traverseze pe jos zone muntoase până la granița cu Ungaria, pentru a ajunge ulterior în Uniunea Europeană și, în final, în Italia.
Pentru această rută, migranții plăteau până la 9.500 de euro, având ca destinații orașul Prato, Torino sau provincia Verona.
