O femeie de afaceri din România, cu experiență internațională și o carieră solidă, a devenit victima uneia dintre cele mai elaborate escrocherii online documentate în ultimii ani. Convinsă că sprijină Prințul Moștenitor al Dubaiului într-un proiect umanitar de sute de milioane de euro, aceasta a fost manipulată emoțional și financiar timp de aproape doi ani, pierzând peste 2,5 milioane de dolari. În realitate, presupusul prinț era un escroc nigerian, iar întreaga poveste făcea parte dintr-o schemă sofisticată de tip „romance scam”.
O investigație internațională realizată de OCCRP a urmărit traseul banilor din Europa până la o vilă de lux din Abuja, Nigeria, scoțând la iveală o rețea complexă de identități false, fundații caritabile fictive, intermediari inventați și un stil de viață opulent construit din fraude.
Totul a început în urmă cu aproximativ trei ani, când femeia – care a ales să rămână anonimă – a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat care s-a prezentat drept Prințul Moștenitor al Dubaiului. Acesta i-a propus un parteneriat pentru investiții de sute de milioane de lire sterline într-o fundație umanitară ce urma să activeze în România. Potrivit mărturiei victimei, citată de OCCRP, bărbatul era extrem de convingător, bine informat și atent la detalii.
Schimbul de mesaje a devenit intens, ajungând la mii de conversații desfășurate pe parcursul a aproape doi ani. Relația a depășit rapid cadrul profesional, transformându-se într-o legătură emoțională profundă, alimentată de promisiuni, planuri comune și chiar discuții despre o eventuală căsătorie.
Pentru a-și consolida credibilitatea, falsul prinț i-a prezentat victimei un presupus manager financiar din Londra. A fost creat un cont bancar online, la care femeia a primit acces, iar în acesta figura o sumă de peste 200 de milioane de lire sterline. În realitate, banca era fictivă, iar site-ul – o clonă realizată cu mare atenție la detalii.
Când femeia a încercat să retragă o parte din fonduri pentru cheltuieli administrative, a fost informată că trebuie să achite „taxe de deblocare”. Convinsă că recuperarea banilor este iminentă, a continuat să trimită sume tot mai mari. În total, a transferat peste 2,5 milioane de dolari, bani obținuți inclusiv prin credite bancare, ipotecarea locuinței și utilizarea resurselor companiei sale.
Momentul decisiv a venit din interiorul rețelei de escroci. Doi dintre complicii falsului prinț, nemulțumiți de modul în care erau împărțiți banii, au contactat direct victima. Unul dintre ei, care se prezentase drept consilier financiar, a avertizat-o într-un mesaj tulburător să nu mai trimită bani, dezvăluindu-i că totul este o fraudă și că a fost înșelată cu peste 3 milioane de euro. Acesta a susținut inclusiv că escrocul ar fi folosit „juju” și practici de voodoo african pentru a-i câștiga încrederea.
Confruntat, presupusul prinț a negat acuzațiile, afirmând că foștii parteneri încearcă să-i saboteze relația. A evitat însă orice discuție despre returnarea banilor, iar femeia a realizat în cele din urmă amploarea escrocheriei.
Ulterior, unul dintre complici i-a oferit numele real al escrocului: Henry Eke, cunoscut online sub pseudonimul „Excess Money”. I-a trimis inclusiv înregistrări video în care acesta apărea în fața unei vile impunătoare din Nigeria. De aici, jurnaliștii OCCRP au continuat investigația, descoperind o prezență online ostentativă: conturi de Instagram cu imagini din vacanțe luxoase, zboruri la clasa business, mașini scumpe, ceasuri exclusiviste și apariții alături de vedete din Nigeria.
Localizarea exactă a vilei din Abuja a necesitat metode clasice de investigație, în lipsa registrelor publice și a imaginilor Google Street View. După identificarea dezvoltatorului imobiliar și compararea mai multor ansambluri rezidențiale, jurnaliștii au ajuns în fața locuinței. Confruntat direct, Henry Eke a reacționat evaziv, declarând că nu știe despre ce este vorba și că orice discuție trebuie purtată cu avocații săi.
Ancheta a mai scos la iveală un paradox frapant: atât Henry Eke, cât și unul dintre complicii săi din Marea Britanie, cunoscut sub numele Dr. Martins, se prezentau public drept filantropi, implicați în proiecte umanitare și campanii împotriva violenței de gen. Potrivit poliției britanice, o parte din banii victimei au ajuns în conturile unei fundații caritabile din Nigeria, controlată de Henry.
Jurnaliștii OCCRP concluzionează că există „două realități paralele”: într-una, viața unei femei a fost distrusă financiar, iar în cealaltă, escrocii pozează în binefăcători ai societății.
Cazul femeii din România este extrem, dar nu singular. Escrocheriile online bazate pe manipulare emoțională au devenit una dintre cele mai profitabile forme de criminalitate organizată la nivel global. Potrivit investigației, aceste rețele funcționează cu riscuri mai mici decât traficul de droguri, dar cu câștiguri comparabile, în timp ce cooperarea internațională rămâne dificilă, iar multe victime aleg să tacă din rușine sau teamă.
