Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, joi, reținerea a două funcționare bancare și control judiciar pentru alte trei, într-un dosar de grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și, pentru trei dintre ele, luare de mită în formă continuată.
Anchetatorii au descoperit că, din 2020 până în octombrie 2024, un grup de criminalitate organizată din București a obținut credite bancare de circa 18 milioane de lei folosind documente falsificate. Membrii rețelei au înființat sau preluat firme fără istoric de credit și au prezentat situații financiare false pentru a primi împrumuturi și linii de credit.
Cinci funcționare bancare – deși știau că finanțările erau obținute fraudulos – au:
- intermediat relația între liderii grupării și băncile creditoare;
- influențat alți angajați bancari pentru aprobarea dosarelor;
- pregătit documentația de creditare.
Trei dintre acestea au primit mită între 20% și 25% din valoarea sumelor fraudate.
Cinci percheziții
În urma a cinci percheziții în București și Ilfov, au fost ridicate sume de bani, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și alte probe.
Procurorii au sesizat astăzi Judecătorul de Drepturi și Libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor două inculpate reținute.
Ancheta a fost realizată cu sprijinul:
- Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București,
- Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Ilfov,
- Jandarmeriei Municipiului București.
Sursa : gds.ro
